Operação mira 17 suspeitos e bloqueia R$ 850 milhões; grupo usava bancos digitais ilegais para lavagem de dinheiro.
Por Ana Raquel |Gnewsusa
Na manhã desta quarta-feira 28 de agosto, a Polícia Federal lançou a “Operação Concierge”, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que movimentou cerca de R$ 7,5 bilhões através de crimes bancários. A operação envolve 200 agentes que cumprem 10 mandados de prisão preventiva, 7 de prisão temporária e 60 mandados de busca e apreensão em diversas localidades.
Segundo as investigações, o grupo operava dois bancos digitais clandestinos, que não possuíam autorização do Banco Central para funcionar. Esses bancos eram utilizados para abrir contas “invisíveis” ao sistema financeiro, impossibilitando a rastreabilidade das transações entre remetentes e destinatários. As contas eram frequentemente utilizadas por facções criminosas e empresas com pendências trabalhistas e tributárias, facilitando a lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais.
Além das contas clandestinas, os suspeitos empregavam máquinas de cartão de crédito em nome de empresas de fachada, desconectando as transações dos verdadeiros usuários e permitindo o pagamento de atos ilícitos de forma oculta. Ao longo da investigação, a Polícia Federal conseguiu identificar os criminosos envolvidos nas operações logísticas, financeiras e operacionais do esquema.
Além dos mandados de prisão e busca, a Justiça determinou que dois advogados, quatro contadores e cerca de 194 empresas cessassem imediatamente suas atividades, após a confirmação de suas ligações com a organização criminosa. As empresas eram usadas para mascarar as transações ilegais, e o bloqueio de R$ 850 milhões em contas associadas à quadrilha foi ordenado.
Os endereços alvos da operação incluem instituições administradoras de cartões de crédito e as sedes dos bancos digitais envolvidos. Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder por crimes como gestão fraudulenta de instituição financeira, operação de instituição financeira não autorizada, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária e participação em organização criminosa.
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