Polícia Civil do RS desarticula organização criminosa com apreensão de bens de luxo e bloqueio de milhões em ativos.
Por Ana Raquel |Gnewsusa
Nesta segunda-feira (16), a Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou a Operação Soldado Americano, uma ação que visa desmantelar uma organização criminosa envolvida em fraudes financeiras, sonegação fiscal e agiotagem. A investigação, conduzida pela Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, expôs um esquema milionário que operava na capital gaúcha e em outras regiões do estado.
Durante a operação, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de sete imóveis e diversos veículos de luxo, totalizando um bloqueio de R$ 13,3 milhões em bens.
Como funcionava o esquema criminoso
A quadrilha utilizava dados de terceiros para obter empréstimos fraudulentos em uma instituição financeira. Com esses recursos, o líder do grupo comprava produtos eletrônicos, que eram posteriormente revendidos em plataformas de e-commerce.
Para ocultar a origem do dinheiro ilícito, o grupo criava empresas de fachada registradas em nome de laranjas. Durante as investigações, a polícia identificou cerca de 30 empresas falsas operando para movimentar os valores obtidos nos golpes.
Ligação com a agiotagem no setor de reciclagem
Uma parte significativa do dinheiro arrecadado pelo esquema era utilizada em uma rede de agiotagem. A organização oferecia empréstimos ilegais a empresários do setor de reciclagem de veículos, conhecido como “ferro-velho”. A polícia acredita que essas transações faziam parte de um esquema maior de lavagem de dinheiro, com os valores ilícitos sendo reciclados por meio dos empréstimos.
Bens milionários apreendidos
Durante a operação, foram sequestrados bens de alto valor pertencentes aos membros da quadrilha, incluindo:
•Residências de luxo;
•Automóveis de alto padrão;
•Embarcações, com destaque para um barco avaliado em R$ 5 milhões.
Esses bens, segundo a investigação, foram adquiridos com os lucros gerados pelas fraudes financeiras e pela rede de agiotagem.
Prejuízo estimado e impacto da operação
O esquema criminoso gerou um prejuízo estimado em mais de R$ 10 milhões para a instituição financeira alvo dos golpes. A operação busca não apenas recuperar os valores desviados, mas também enfraquecer a estrutura da organização criminosa, bloqueando seus principais ativos e interrompendo suas operações.
Nome da operação: Soldado Americano
O nome da operação, Soldado Americano, faz referência ao apelido utilizado pelo principal suspeito no meio criminoso. Ele era conhecido por comandar as atividades da quadrilha com estratégias que mesclavam golpes sofisticados e intimidação no mercado ilegal de empréstimos.
Próximos passos
A Polícia Civil do Rio Grande do Sul seguirá aprofundando as investigações para identificar possíveis novos envolvidos e ampliar o alcance da operação. Segundo as autoridades, as provas recolhidas durante o cumprimento dos mandados serão cruciais para consolidar as denúncias contra os líderes e integrantes do esquema.
A Operação Soldado Americano representa um passo importante no combate ao crime organizado, fraudes financeiras e lavagem de dinheiro, fortalecendo a segurança econômica e fiscal do estado.
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