Esquema internacional de fraude é desmantelado; lucros seriam usados para apoiar atividades terroristas.
Por Ana Mendes | GNEWSUSA
Em uma ação decisiva contra redes de financiamento ao terrorismo, os Estados Unidos anunciaram o confisco de US$ 47 milhões provenientes da venda ilegal de petróleo iraniano. A operação revelou um esquema sofisticado que envolvia disfarçar a origem do petróleo e utilizar instituições financeiras americanas para viabilizar transações ilícitas.
Os lucros estavam destinados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e sua Força Quds (IRGC-QF), ambos classificados como organizações terroristas pelos EUA.
Entre 2022 e 2024, facilitadores do esquema utilizaram métodos fraudulentos para ocultar a origem iraniana do petróleo, alegando tratar-se de produto malaio. Documentos falsificados foram apresentados a autoridades portuárias na Croácia, enquanto sistemas de identificação dos petroleiros eram manipulados para esconder o embarque no Irã. As transações financeiras realizadas em dólares americanos passaram por instituições nos EUA que desconheciam a ligação com o petróleo iraniano.
As autoridades confirmaram que os lucros da venda estavam diretamente ligados ao financiamento de atividades terroristas e à proliferação de armas pelo IRGC.
“Vamos impor agressivamente as sanções dos EUA contra o Irã, em prol da campanha de pressão máxima do presidente Trump”, afirmou Edward R. Martin Jr., procurador dos EUA para o Distrito de Columbia.
Michael Alfonso, agente especial interino do ICE HSI Nova York, destacou a importância da ação:
“Através do trabalho do grupo de Investigações de Contraproliferação da HSI, juntamente com o FBI, o governo dos EUA apreendeu US$ 47 milhões em fundos supostamente destinados a grupos terroristas com a intenção de causar danos catastróficos.”
“A experiência do pessoal da HSI, juntamente com a abordagem de todo o governo da aplicação da lei federal, garante o bem-estar dos Estados Unidos e de nossos colegas estrangeiros inocentes.
Estamos utilizando incansavelmente todas as ferramentas à nossa disposição em busca de todas e quaisquer ameaças à segurança.”
O agente especial do FBI Alvin M. Winston Sr. reforçou: “O FBI não permitirá que regimes hostis driblem das sanções dos EUA ou explorem nossos sistemas financeiros para financiar organizações terroristas designadas. O FBI, juntamente com nossos parceiros, aplicará implacavelmente as sanções dos EUA contra o Irã e protegerá a segurança nacional dos EUA interrompendo redes ilícitas que buscam lucrar com as vendas de petróleo sancionadas.”
Os valores apreendidos poderão ser direcionados ao Fundo para Vítimas Americanas do Terrorismo Patrocinado pelo Estado, reforçando o compromisso dos EUA em apoiar vítimas e combater redes ilícitas.
A investigação foi conduzida pela ICE HSI Nova York e pelo Escritório de Campo do FBI em Minneapolis, marcando mais um passo na luta contra o financiamento global ao terrorismo.
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