Investigações revelaram esquema milionário de fraudes com cartões de crédito e compras em redes varejistas, envolvendo diversos condados do estado.
Por Ana Raquel|GNEWSUSA
As autoridades dos Estados Unidos prenderam, no último dia 25 de abril, três indivíduos suspeitos de participação em um esquema de roubo de identidade e crimes financeiros no estado da Califórnia. A operação mobilizou várias agências de segurança, incluindo a Imigração e Alfândega (ICE) e o Departamento de Justiça da Califórnia, que atuaram em conjunto para desmantelar a rede criminosa.
De acordo com informações oficiais, o grupo utilizava identidades roubadas para solicitar cartões de crédito em nome de terceiros, que eram usados para efetuar compras em lojas de grande porte e estabelecimentos especializados em mercadorias de alto valor. As fraudes ocorreram em diversos condados californianos, como Los Angeles, Orange, Riverside e Santa Clara.
O golpe teria movimentado mais de US$ 100 mil em compras fraudulentas entre março e julho de 2023, abrangendo desde joalherias até redes de ferramentas e equipamentos profissionais. As investigações foram impulsionadas após uma denúncia feita por uma rede de varejo, que percebeu movimentações financeiras suspeitas e acionou as autoridades.
Além das prisões, foram expedidos mandados de busca e apreensão em diferentes locais ligados aos investigados. Os criminosos vinham utilizando as linhas de crédito para adquirir produtos que posteriormente eram revendidos de forma ilegal ou enviados para outros estados.
Para o procurador-geral da Califórnia, as ações demonstram a importância da colaboração entre o setor privado e os órgãos de segurança para combater crimes financeiros organizados, que afetam diretamente o comércio e a segurança das comunidades.
A Imigração e Alfândega dos EUA destacou que continuará atuando ao lado de parceiros estaduais e municipais para desarticular organizações criminosas e proteger os cidadãos de golpes financeiros. As investigações seguem em andamento para identificar possíveis cúmplices e mapear a rede completa de fraudes.
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