Operação Magna Fraus mira organização criminosa que aplicava golpes digitais e movimentava valores ilegais por meio de moedas virtuais.
Por Ana Raquel |GNEWSUSA
A Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo, deflagrou a Operação Magna Fraus nos dias 15 e 16 de julho, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de envolvimento em fraudes eletrônicas, invasão de sistemas, furtos digitais e lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas.
As ações ocorreram simultaneamente nos estados de Goiás e Pará, com o cumprimento de dois mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Durante a operação, foram apreendidos criptoativos avaliados em R$ 5,5 milhões, e o total bloqueado ao longo da investigação já ultrapassa os R$ 32 milhões em ativos diversos.
De acordo com as apurações, o grupo utilizava técnicas avançadas de negociação e movimentação de criptoativos para mascarar a origem ilícita dos valores obtidos por meio de fraudes. As operações eram estruturadas para dificultar o rastreamento, transferindo os recursos através de plataformas digitais com o intuito de ocultar a titularidade e a origem do dinheiro.
O uso das criptomoedas representava um dos principais desafios na investigação, devido ao seu caráter descentralizado e à complexidade das transações. Ainda assim, os investigadores conseguiram identificar o fluxo financeiro suspeito e bloquear parte significativa dos ativos.
Os suspeitos podem responder por crimes como:
Invasão de dispositivo informático
Furto qualificado por fraude eletrônica
Organização criminosa
Lavagem de dinheiro
As investigações permanecem em curso, com análise de material apreendido, movimentações digitais e possíveis conexões com outras fraudes cibernéticas. A operação faz parte de um esforço conjunto para combater crimes que exploram vulnerabilidades tecnológicas e afetam o sistema financeiro nacional.
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