Empresas de fachada movimentaram mais de R$ 60 milhões em dois anos, em operação que cruza fronteiras estaduais.
Por Ana Raquel |GNEWSUSA
A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, deflagrou na manhã desta quinta-feira (10) uma operação de grande porte para desarticular um esquema criminoso de tráfico e lavagem de dinheiro com ramificações em Minas Gerais e Piauí. A ofensiva cumpre 19 mandados de busca e apreensão, 3 de prisão preventiva e determina o bloqueio de contas bancárias que somam até R$ 35 milhões.
As ações são realizadas nas cidades mineiras de Belo Horizonte, Contagem, Vespasiano e Jaboticatubas, além de Teresina e Campo Maior, no estado do Piauí. O alvo é uma organização criminosa estruturada, envolvida em tráfico interestadual de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e um complexo sistema de lavagem de capitais.
As investigações começaram após movimentações financeiras atípicas serem detectadas em agências bancárias da região metropolitana de Belo Horizonte. Pessoas ligadas ao grupo passaram a fazer depósitos de grandes somas em espécie, totalizando mais de R$ 17 milhões nos últimos dois anos. A prática incluía o uso de “laranjas” para mascarar a origem ilícita do dinheiro.
Segundo a PF, um núcleo criminoso atuante no Piauí era responsável por receber e redistribuir os recursos ilegais, em um esquema sofisticado de ocultação patrimonial. Paralelamente, duas empresas de fachada com sede na Grande BH foram identificadas como instrumentos para a movimentação financeira suspeita, com valores que ultrapassam R$ 30 milhões cada uma — ambos com fortes indícios de ligação com o narcotráfico.
Durante o curso das investigações, foi registrada a prisão em flagrante de um dos envolvidos, flagrado transportando 4 kg de haxixe de São Paulo para Belo Horizonte.
Os suspeitos poderão ser responsabilizados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas, podendo pegar penas severas, segundo a legislação penal brasileira.
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