O empresário é um dos alvos da “Operação Dubai”, deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo na última terça-feira (23)
Por Chico Gomes | GNEWSUSA
O Setor de Imigração do Panamá prendeu nesta sexta-feira (26), no Aeroporto Internacional de Tocumen, o influenciador e empresário brasileiro Gabriel Spalone, 29 anos, suspeito de participar de um esquema que desviou R$ 146 milhões através de operações via PIX.
Spalone, que é dono de fintechs e tem mais de 800 mil seguidores no Instagram, estava foragido desde terça-feira (23), quando policiais tentaram cumprir um mandado prisão contra ele no âmbito da “Operação Dubai”.
O advogado Eduardo Maurício, que defende o empresário, disse em nota que o cliente foi detido de forma “ilegal e abusiva”, ressaltando que Spalone “nunca foi intimado pessoalmente para prestar esclarecimentos no inquérito policial”.
Rota de fuga
As investigações apontam que, após deixar o Brasil, o empresário seguiu para o Paraguai e comprou uma passagem com destino a Nova York, nos EUA, com escala no Panamá. Ele planejava chegar a Dubai, nos Emirados Árabes.
Contudo, o fugitivo mudou de ideia ao chegar no Panamá e comprou uma nova passagem com destino à Holanda, sendo detido no momento que tentava embarcar para o país europeu. Ele será deportado para o Paraguai e transferido em seguida ao Brasil.
Esquema criminoso
Proprietário das empresas Dubai Cash e Next Trading Dubai, Spalone é acusado de envolvimento em um esquema que desviou milhões de um banco e empresas por meio de centenas de transferências ilegais via PIX.
O banco lesado identificou 607 transferências no dia 26 de fevereiro deste ano, que somaram R$ 146,5 milhões. Mais de R$ 100 milhões foram recuperadas em uma reação rápida da instituição financeira, no entanto, R$ 39 milhões permanecem como prejuízo para o banco e empresas correntistas.
Além de Spalone, outros dois homens são acusados de envolvimento no crime, Guilherme Sateles Coelho e Jesse Mariano da Silva. Eles foram presos durante a operação realizada esta semana pela Polícia Civil de São Paulo.
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