Fraudes milionárias na Caixa expõem o fracasso do governo Lula na proteção social
Sistema falho e falta de controle abriram caminho para o desvio milionário de recursos destinados aos mais pobres Por Ana Raquel |GNEWSUSA Enquanto milhões de […]
Crimes Financeiros
Foragido por crime contra o sistema PIX é preso na Argentina
Homem estava sendo monitorado pela justiça brasileira e a Interpol Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal do Brasil, por meio do Centro de Cooperação […]
Esquema milionário no INSS expõe desvios e falhas graves na previdência
Investigação da CPMI revela aquisição de veículos, eletrônicos, joias e gado por beneficiários suspeitos, levantando alerta sobre controle de recursos públicos Por Ana Raquel |GNEWSUSA […]
Operação Cassandra desmantela rede de tráfico sexual desde 2017
Cerca de 70 vítimas eram mantidas sob controle e submetidas a exploração sexual. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal, em parceria com a Receita […]
Polícia Federal e Receita Federal desarticulam rede milionária de cigarros clandestinos
Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público e Secretaria da Fazenda realizam segunda fase da operação, combatendo fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Por Ana Raquel […]
Brasil: PF deflagra Operação Dumb Money contra esquema milionário de pirâmide financeira
Esquema de pirâmide financeira causa prejuízo de R$ 21 milhões e leva PF a atuar em três estados brasileiros. Por Ana Raquel |GNEWSUSA Curitiba/PR – […]
Brasil: Polícia Federal realiza operação contra fraude bancária em São Paulo
Ação mira grupo suspeito de aplicar golpes com uso de documentos falsos para obtenção de empréstimos na Caixa Econômica. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia […]
Brasil: Polícia Federal investiga suposto esquema de fraude de R$ 300 milhões no BNDES envolvendo fintech e lobista
Conversas revelam tentativa de liberação milionária por meio de documentos falsificados e lavagem de dinheiro; investigação aponta possível envolvimento de funcionários do banco estatal. Por […]
Brasil: venezuelana foragida e investigada por crimes financeiros é presa no Rio de Janeiro após deportação dos EUA
Mulher era procurada pela Interpol e é acusada de envolvimento com esquema de fraudes milionárias desvendado pela Operação Kryptos. Prisão foi efetuada pela Polícia Federal […]
Brasil: Polícia Federal desarticula quadrilhas especializadas em fraudes e lavagem de dinheiro
Operações simultâneas em quatro estados resultam na prisão de suspeitos ligados a crimes cibernéticos, desvio de criptoativos e ocultação de bens de luxo. Por Ana […]