Suspeito utilizava 13 identidades falsas para fraudes bancárias e acumulou vasto patrimônio ilícito.
Por Ana Raquel |GNEWSUSA
A Polícia Federal deflagrou, na última quinta-feira (5), uma operação para combater crimes de lavagem de dinheiro e fraudes bancárias nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A ação resultou na apreensão de veículos de luxo, no sequestro de dois apartamentos e na identificação de um grande esquema criminoso liderado por um homem já condenado anteriormente por delitos financeiros.
De acordo com a PF, o principal investigado havia sido condenado a 16 anos de prisão por crimes como falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro. No entanto, ele seguia operando ativamente, utilizando 13 identidades falsas para realizar novas fraudes e ampliar seu patrimônio de forma ilícita.
Esquema criminoso sofisticado
As investigações revelaram que o suspeito usava documentos falsificados para registrar bens de alto valor, como imóveis e carros de luxo, em nomes de terceiros ou vinculados às identidades fraudulentas. Entre os bens apreendidos estão veículos de marcas renomadas e apartamentos localizados em áreas nobres de Itajaí e Balneário Camboriú.
“O investigado desenvolveu um esquema sofisticado, ocultando a origem ilícita dos recursos por meio de identidades falsas e terceiros de sua confiança”, explicou um dos agentes responsáveis pela operação.
Além dos bens confiscados, a PF identificou um patrimônio considerável atribuído ao investigado, incluindo outros imóveis e ativos adquiridos com dinheiro proveniente de suas atividades criminosas.
Pena severa pela reincidência
Com as novas descobertas, o suspeito poderá responder por falsidade ideológica, uso de documentos falsos e lavagem de dinheiro. A soma das penas para esses crimes pode chegar a 50 anos de prisão, dependendo da decisão judicial.
“Estamos lidando com um criminoso reincidente, que utilizou diversos meios para continuar atuando e lesando instituições financeiras e a sociedade. As investigações continuam para identificar possíveis cúmplices e ampliar o alcance da operação”, destacou o delegado responsável.
Impacto na região e próximas etapas
Balneário Camboriú e Itajaí, conhecidas por sua intensa movimentação econômica e concentração de bens de alto padrão, têm se tornado alvos frequentes de operações contra lavagem de dinheiro. Com a apreensão dos bens, a Justiça poderá destiná-los ao ressarcimento de prejuízos ou leilão.
A Polícia Federal segue investigando a extensão do esquema e os beneficiários do dinheiro desviado, não descartando a possibilidade de novas prisões e apreensões nos próximos dias.
Alerta à população
A operação reforça o alerta para a sociedade sobre os impactos da lavagem de dinheiro no sistema econômico e financeiro. A PF orienta que qualquer movimentação suspeita envolvendo aquisição de bens de luxo ou uso de identidades falsas seja denunciada por meio do canal oficial de denúncias.
Essa ação destaca o compromisso das autoridades em combater a criminalidade financeira e garantir a aplicação da lei, desarticulando redes criminosas e protegendo os recursos públicos.
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