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Operação Combustão cumpre seis mandados no Amazonas e apura possível uso de recursos da Aadesam em 2022 Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal deflagrou, […]
Investigada por ameaças e cobranças violentas, ela integrava grupo que movimentou mais de R$ 10 milhões Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Civil do Tocantins […]
Investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro e quebra de sigilos; aliados de Lula associam “Elli” ao “Faz o L” Por Ana Raquel |GNEWSUSA A […]
Operação Arena apura evasão de divisas e lavagem de dinheiro; Fazenda suspende empresa Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal identificou o uso de 549 […]
Investigado era foragido e é suspeito de integrar esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal prendeu, na […]
Weverton Rocha é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro ligada a descontos ilegais em aposentadorias Por Ana Raquel |GNEWSUSA O senador Weverton Rocha (PDT-MA), […]
Operação cumpre 13 prisões, 44 buscas e bloqueia até R$ 1 bilhão de organização investigada por enviar cocaína à Europa Por Ana Raquel |GNEWSUSA A […]
Principal investigado permanece foragido; PF aponta esquema bilionário com apoio dos Estados Unidos Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Justiça Federal de Santos determinou, nesta terça-feira […]
Investigação revela esquema bilionário de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de armamentos Por Ana Raquel |GNEWSUSA A facção criminosa venezuelana Tren de Aragua ampliou […]
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