PCC manteve rede clandestina de combustíveis adulterados, diz Ministério Público
Investigação revela uso de empresas de fachada para lavar dinheiro do crime organizado Por Ana Raquel |GNEWSUSA O Ministério Público de São Paulo (MPSP) revelou […]
Lavagem De Dinheiro
PF prende pai de Daniel Vorcaro em operação que mira esquema bilionário
Henrique Vorcaro é apontado pela investigação como operador de estrutura clandestina ligada ao Banco Master Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira […]
PCC teria usado helicópteros para enviar dinheiro em espécie a Brasília
Mensagens interceptadas apontam esquema aéreo de transporte de grandes quantias ligado à facção e a empresário investigado Por Ana Raquel |GNEWSUSA Uma investigação da Polícia […]
Rede de lavagem de R$ 39 bilhões é apontada como maior descoberta da CPMI do INSS, diz relator
Deputado Alfredo Gaspar aponta núcleo bilionário do crime e entraves nas investigações Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS […]
PF encontra suposta ‘fábrica’ de documentos falsos no Banco Master
Investigação aponta produção em série de papéis irregulares para simular operações financeiras e levanta alerta no sistema Por Ana Raquel |GNEWSUSA Uma investigação da Polícia […]
Relator da CPMI do INSS afirma ter identificado rede de lavagem de quase R$ 40 bilhões
Alfredo Gaspar aponta indícios de ligação entre fraudes na Previdência, PCC e Hezbollah e alerta para inserção do Brasil em rota internacional Por Ana Raquel […]
Vereadora do PT é presa por corrupção e ligação com organização criminosa
Gleide Rabelo e outros vereadores usaram dinheiro do crime para financiar campanhas e manipular a política local Por Ana Raquel |GNEWSUSA A vereadora Lúcia Gleidivânia […]
Banqueiro Daniel Vorcaro preso por ordenar violência e intimidar funcionários
Operação da PF revela esquema bilionário de fraudes e agressões, e ministro André Mendonça determina prisão preventiva Por Ana Raquel |GNEWSUSA Mensagens interceptadas pela Polícia […]
Cunhado de Daniel Vorcaro se entrega à PF e expõe esquema bilionário
Fabiano Zettel intermediava repasses e contratos falsos do esquema criminoso do ex-banqueiro, segundo STF e PF Por Ana Raquel |GNEWSUSA O empresário e pastor Fabiano […]
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso em nova fase da Operação Compliance Zero
Ministro do STF André Mendonça determina prisão preventiva de empresário por fraude, corrupção e lavagem de dinheiro Por Ana Raquel |GNEWSUSA Na manhã desta quarta-feira […]