PF identifica uso de 549 CPFs de mortos em suposto esquema ligado à Pixbet
Operação Arena apura evasão de divisas e lavagem de dinheiro; Fazenda suspende empresa Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal identificou o uso de 549 […]
Lavagem De Dinheiro
Empresário do setor de combustíveis é preso pela PF por ligação com o PCC
Investigado era foragido e é suspeito de integrar esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal prendeu, na […]
Vice-líder do governo Lula no Senado é alvo de operação da PF por fraude no INSS
Weverton Rocha é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro ligada a descontos ilegais em aposentadorias Por Ana Raquel |GNEWSUSA O senador Weverton Rocha (PDT-MA), […]
PF desarticula esquema bilionário de tráfico internacional ligado ao PCC e ao Comando Vermelho
Operação cumpre 13 prisões, 44 buscas e bloqueia até R$ 1 bilhão de organização investigada por enviar cocaína à Europa Por Ana Raquel |GNEWSUSA A […]
Justiça brasileira manda soltar 13 investigados por esquema de R$ 10 bilhões ligado ao PCC
Principal investigado permanece foragido; PF aponta esquema bilionário com apoio dos Estados Unidos Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Justiça Federal de Santos determinou, nesta terça-feira […]
Tren de Aragua atua em 7 estados e fornece armas ao Comando Vermelho
Investigação revela esquema bilionário de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de armamentos Por Ana Raquel |GNEWSUSA A facção criminosa venezuelana Tren de Aragua ampliou […]
PF prende investigados sancionados pelos EUA por ligação com o PCC
Operação Exchange mira esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta […]
EUA sancionam empresa que teria recebido R$ 514 milhões de rede ligada ao “Careca do INSS”
CPMI aponta mais de 40 empresas com movimentação de cerca de R$ 39 bilhões em suspeita de lavagem de dinheiro Por Ana Raquel |GNEWSUSA Operações […]
Polícia prende ‘família do tráfico’ suspeita de movimentar R$ 13 milhões no interior de SP
Mãe, filho e nora são investigados por tráfico e lavagem de dinheiro; Justiça bloqueou R$ 30 milhões Por Ana Raquel |GNEWSUSA Uma operação da Polícia […]
EUA bloqueiam bens de brasileiros por supostas ligações com o PCC
Tesouro americano sanciona dois brasileiros e quatro empresas acusados de integrar esquema de lavagem de dinheiro Por Ana Raquel |GNEWSUSA O governo dos Estados Unidos […]