Operação Silverado investiga rede criminosa responsável por ocultação de valores ilícitos e sonegação fiscal no Paraná.
Por Ana Raquel |GNEWSUSA
A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (18/6), no município de Cascavel/PR, um mandado judicial no âmbito da Operação Silverado, que apura crimes de lavagem de dinheiro e evasão fiscal na região Oeste do Paraná. A ação visa desmantelar uma sofisticada rede suspeita de utilizar empresas reais e de fachada para ocultar e dissimular recursos financeiros provenientes de atividades ilícitas, como contrabando e comércio irregular de mercadorias.
Durante a operação, os agentes capturaram um dos mais procurados contrabandistas da região de Guaíra/PR, que estava foragido da Justiça brasileira há mais de 10 anos. Segundo a investigação, o indivíduo seria peça-chave no esquema de movimentação de vultuosas quantias obtidas por meio do ingresso ilegal de produtos no território nacional.
As apurações conduzidas pela Delegacia de Polícia Federal de Guaíra revelaram que o grupo criminoso se utilizava de diversas estratégias para dar aparência de legalidade ao dinheiro obtido ilicitamente. Entre as práticas identificadas estão a abertura de empresas fantasmas, a aquisição de veículos e o transporte de cargas simuladas, além da manipulação contábil de firmas em funcionamento legítimo que recebiam recursos de origem criminosa.
Os mandados judiciais — de busca, apreensão e sequestro de bens — foram expedidos pela 1ª Vara Federal de Guaíra/PR. O material apreendido passará por perícia técnica, e a partir da análise dos documentos e dispositivos eletrônicos, novas diligências poderão ser realizadas para aprofundar a responsabilização dos envolvidos.
O detido deve responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e sonegação fiscal, cujas penas somadas podem ultrapassar 20 anos de reclusão. A Polícia Federal informou que as investigações prosseguem, com o objetivo de identificar outros integrantes da rede criminosa e recuperar ativos desviados.
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