Justiça dos EUA rastreia mansões e aviões ligados ao Banco Master
Entre os ativos citados está uma propriedade em Aspen, Colorado, avaliada em cerca de US$ 77 milhões Por Ana Raquel |GNEWSUSA Um novo capítulo envolvendo […]
Investigação Financeira
Viagens de Toffoli a resort de familiares custaram R$ 548 mil aos cofres públicos
Gastos ocorreram enquanto irmãos do ministro eram sócios do empreendimento, depois vendido a fundo ligado ao caso Banco Master Por Ana Raquel |GNEWSUSA A atuação […]
Clínica é investigada por suspeita de notas fiscais de R$ 361 milhões ao Banco Master
Autoridades apuram possível fraude contábil, lavagem de dinheiro e simulação de prestação de serviços Por Ana Raquel |GNEWSUSA Uma clínica médica segue sob investigação por […]
Contrato de R$ 129 milhões liga Banco Master à família de Moraes
Pagamentos milionários eram prioridade mesmo em crise, levantando suspeitas de favorecimento e influência no STF Por Ana Raquel |GNEWSUSA Uma investigação que apura irregularidades no […]
Pix milionário entre ex-gerente do BMG e “Careca do INSS” expõe falhas do governo Lula
Transferência de R$ 1 milhão investigada pela Polícia Federal revela irregularidades em contratos e reforça alertas sobre a fiscalização de órgãos públicos Por Ana Raquel […]
Fraude na Americanas: Ex-diretores são alvos de operação da Polícia Federal
Mandados de prisão e busca e apreensão são cumpridos em investigação de manipulação de mercado e fraudes contábeis que abalaram a varejista. Por Schirley Passos|GNEWSUSA […]
PF prende mulher do Faraó dos Bitcoins nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro
Mirelis Diaz Zerpa, esposa de Glaidson Acácio dos Santos, foi capturada em Chicago devido à ilegalidade de permanência no país; investigações apontam para lavagem de […]