Operação contra golpes digitais e bets ilegais bloqueia quase R$ 40 milhões e chega aos Estados Unidos

Investigação da Polícia Civil de Goiás aponta uso de empresas financeiras, plataformas de pagamento e vídeos falsificados com inteligência artificial em esquema de fraudes eletrônicas. Um dos investigados mora nos Estados Unidos

Por Paloma de Sá | GNEWSUSA

Uma investigação sobre fraudes digitais, apostas ilegais e falsas campanhas de arrecadação levou a Polícia Civil de Goiás a deflagrar, nesta segunda-feira (9), uma operação de grande alcance, com ações em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos. Batizada de Operação Máquina de Fraudes, a ofensiva busca desarticular uma organização suspeita de movimentar recursos por meio de diferentes modalidades de golpes pela internet.

A Justiça autorizou medidas que incluem 12 mandados de prisão temporária, 27 mandados de busca e apreensão e o bloqueio e sequestro de bens e valores que chegam a quase R$ 40 milhões.

Um dos investigados reside nos Estados Unidos. Para localizá-lo, a operação conta com a colaboração de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de um mecanismo internacional de cooperação conhecido como Difusão Vermelha.

Vídeo falso de religioso ajudou a revelar o esquema

As investigações começaram depois que a polícia identificou uma campanha suspeita de arrecadação de dinheiro divulgada nas redes sociais.

A iniciativa, intitulada “Ajude Sara”, apresentava o caso de uma suposta criança com uma doença grave e solicitava contribuições financeiras do público. Para dar credibilidade ao pedido, os responsáveis teriam utilizado um vídeo manipulado com inteligência artificial, reproduzindo a imagem e a voz de um sacerdote católico conhecido nacionalmente.

Segundo a Polícia Civil, as doações realizadas por meio de PIX eram direcionadas a contas de empresas controladas pelos próprios investigados.

A partir dessa descoberta, os investigadores aprofundaram a apuração e identificaram uma estrutura muito maior, que não se limitava à campanha falsa. O grupo é suspeito de atuar também em fraudes bancárias e na exploração de plataformas ilegais de apostas e cassinos on-line.

O caso chama a atenção para o uso de tecnologias de inteligência artificial na produção de vídeos falsos, uma prática que pode dificultar a identificação de golpes e aumentar a confiança das vítimas em campanhas fraudulentas.

Rede de fintechs teria sido utilizada para movimentar dinheiro

De acordo com a investigação, os suspeitos utilizavam uma estrutura formada por empresas de fachada, fintechs, intermediadoras e gateways de pagamento para receber, distribuir e movimentar os recursos.

Os investigadores identificaram milhares de pequenas transferências, além de contas utilizadas como passagem para dificultar o rastreamento do dinheiro.

Outra estratégia apontada pela polícia era a mudança frequente das contas destinatárias dos pagamentos, dificultando o bloqueio dos valores e a recuperação dos recursos.

A apuração também identificou empresas com endereços inexistentes ou vinculadas a escritórios compartilhados, além de alterações frequentes de nomes empresariais e informações financeiras sem correspondência econômica identificada.

Segundo a Polícia Civil, as pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao grupo aparecem em comunicações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que apontam movimentações superiores a R$ 10 bilhões nos últimos cinco anos. Esse montante corresponde às movimentações identificadas nos registros analisados, não significando que todo o valor tenha origem criminosa.

Investigação aponta três frentes de atuação

Durante o trabalho policial, foram identificadas três principais linhas de atuação atribuídas à organização investigada:

Golpes pela internet: utilização de redes sociais e campanhas fraudulentas para obter dinheiro de vítimas.
Fraudes bancárias: operações contra clientes de instituições financeiras, seguidas de movimentação e ocultação dos recursos.
Apostas ilegais: exploração de plataformas de apostas e cassinos on-line sem autorização legal.

A polícia também apura o possível uso de recursos obtidos ilegalmente para aquisição de imóveis de alto padrão, veículos de luxo, financiamento de novos anúncios fraudulentos e transferências internacionais, inclusive por meio de corretoras de criptoativos.

Operação mobiliza equipes em sete estados e nos EUA

As medidas judiciais foram cumpridas em diferentes regiões do Brasil, com apoio das polícias civis dos estados envolvidos e de autoridades internacionais.

As cidades incluídas na operação são:

Goiás: Goiânia e Itapuranga.
Paraíba: João Pessoa e Santa Rita.
Bahia: Curaçá e Senhor do Bonfim.
Paraná: Londrina.
São Paulo: Mogi das Cruzes.
Minas Gerais: Belo Horizonte.
Rio de Janeiro: capital.

Além das diligências no território brasileiro, a investigação alcançou os Estados Unidos, onde reside um dos alvos da operação.

A participação da Interpol, por meio da Difusão Vermelha, reforça a dimensão internacional do trabalho policial e a cooperação necessária para localizar investigados que estejam fora do país.

Investigação revela dimensão dos golpes digitais

A Polícia Civil de Goiás informou que a investigação aponta o envolvimento do grupo em mais de 200 mil fraudes em todo o território nacional.

O caso também evidencia como estruturas financeiras e ferramentas digitais podem ser utilizadas para dar aparência de legitimidade a operações fraudulentas.

A utilização de vídeos manipulados, especialmente com a imagem de pessoas conhecidas, representa um risco adicional para quem costuma contribuir com campanhas de arrecadação divulgadas pela internet.

Por isso, a recomendação é verificar a origem das campanhas antes de realizar qualquer transferência, confirmar os canais oficiais das instituições ou pessoas envolvidas e desconfiar de pedidos de dinheiro acompanhados de mensagens alarmistas ou promessas de urgência.

A Operação Máquina de Fraudes segue como um dos desdobramentos de uma investigação que começou com uma suposta campanha de solidariedade e acabou revelando uma rede suspeita de fraudes com atuação em diferentes estados e conexões internacionais.