Operação Charon prendeu dez pessoas e investiga suposta organização criminosa que teria causado prejuízo de R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos. Empresário apontado como líder do esquema está no exterior
Por Schirley Passos|GNEWSUSA
O piloto André Marques, conhecido por sua participação na Copa Truck, está entre os dez presos na Operação Charon, deflagrada nesta quarta-feira (11) pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). A ação investiga um suposto esquema de fraudes fiscais estruturadas e lavagem de dinheiro envolvendo empresas ligadas ao Grupo Refit, responsável pela Refinaria de Manguinhos.
A operação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF), com diligências no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ao todo, foram expedidos 17 mandados de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão.
O principal alvo é o empresário Ricardo Magro, apontado pelos investigadores como suposto líder da organização criminosa. Ele não foi localizado e está nos Estados Unidos. Seus pais, João Manuel Magro e Gabriela da Conceição Magro, também são alvos da investigação e estariam no exterior, em Portugal e nos Estados Unidos.
Outro investigado é Cristiano Beraldo, suplente de deputado federal, que também não foi encontrado durante a operação e estaria nos Estados Unidos.
Durante a ação, os agentes apreenderam aeronaves, veículos de luxo, joias, relógios e dinheiro em espécie. As medidas fazem parte das investigações sobre o patrimônio e a movimentação financeira dos envolvidos.
Piloto é apontado como responsável por distribuidoras
André Marques foi preso na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações apresentadas pelo Ministério Público, o piloto seria responsável por duas distribuidoras vinculadas ao grupo empresarial investigado.
Os investigadores também apontam que ele mantinha uma relação de amizade de infância com Ricardo Magro e teria adquirido aproximadamente 40 postos de combustíveis no estado do Rio de Janeiro.
A participação do piloto na estrutura empresarial está sendo apurada pelas autoridades, que buscam esclarecer sua possível contribuição para o funcionamento do suposto esquema.
Como funcionaria o suposto esquema
De acordo com o MPRJ, a investigação envolve a Refinaria de Manguinhos e sete distribuidoras de combustíveis: Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil.
Segundo os investigadores, a estrutura empresarial atuaria em diferentes etapas da cadeia de comercialização de combustíveis. O processo começaria com a importação de derivados de petróleo ou a aquisição de matéria-prima para o refino. Posteriormente, os produtos seriam comercializados para distribuidoras responsáveis pelo abastecimento dos postos.
O Ministério Público aponta que Ricardo Magro exerceria influência sobre as empresas envolvidas, mesmo quando deixava formalmente os quadros societários. Nessas situações, pessoas de sua confiança, incluindo familiares, assumiriam posições nas estruturas empresariais.
Para os promotores, essa organização teria permitido a realização de sucessivas fraudes fiscais, desde a aquisição da matéria-prima até a comercialização dos combustíveis ao consumidor final.
O prejuízo tributário estimado pelos investigadores é de R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos.
Justiça já havia decretado falência do grupo Refit
A operação ocorre em meio a outros desdobramentos envolvendo o Grupo Refit. A Justiça do Rio de Janeiro já havia decretado a falência das empresas do conglomerado, que possui um passivo fiscal estimado em aproximadamente R$ 25,7 bilhões, conforme informações divulgadas durante as investigações.
A situação financeira do grupo vinha sendo acompanhada pelas autoridades, que também realizaram fiscalizações e apurações sobre possíveis irregularidades relacionadas à comercialização de combustíveis e ao recolhimento de tributos.
A Operação Charon amplia as investigações sobre a estrutura empresarial e financeira que, segundo o Ministério Público, teria sido utilizada para movimentar recursos e dificultar a identificação dos responsáveis pelas obrigações tributárias.
Veja quem foi preso na operação
Até a divulgação das informações, dez pessoas haviam sido presas:
- Manuel Joaquim Andrade, na Vila Regente Feijó, em São Paulo;
- Ernesto dos Santos Andrade, no Jardim Anália Franco, em São Paulo;
- Julio Cesar Paulon, na Vila Gustavo, em São Paulo;
- Renato Freire Leal, na Vila Santo Antônio, em Guarulhos;
- André Marques, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro;
- Pedro Zuaid Dias Soares, no Jardim Viana, em São Paulo;
- Luís Antônio Dias Soares, no Jardim Viana, em São Paulo;
- Tiago Gotierre de Assis, na Chácara Califórnia, em São Paulo;
- Paulo Henrique Oliveira de Menezes, na Lagoa, no Rio de Janeiro;
- Jorge Luiz Cruz Monteiro, nas dependências da Refit.
Defesa de André Marques contesta prisão
Em nota, os escritórios Juliana Bierrenbach Advogados e Fernando José da Costa Advogados, responsáveis pela defesa de André Marques, manifestaram surpresa com a prisão e com a associação do nome do empresário aos fatos investigados.
Os advogados afirmaram que ainda não tiveram acesso integral aos autos da investigação e, por isso, desconhecem os elementos que fundamentaram as acusações e a decretação da prisão preventiva.
A defesa também questionou a necessidade da medida cautelar, argumentando que a prisão preventiva exige demonstração concreta e individualizada de sua necessidade, não podendo ser fundamentada apenas na gravidade dos fatos investigados ou em supostas relações empresariais.
Os representantes jurídicos informaram que, assim que tiverem acesso ao processo, adotarão as medidas judiciais cabíveis para contestar a prisão e solicitar sua revogação. As investigações continuam em andamento para apuração do caso.
Jornal GNewsUSA — BRAZILIANS AROUND THE WORLD
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