Polícia Federal intensifica operação de combate a crimes financeiros na tríplice fronteira
Reforço na fiscalização visa coibir evasão de divisas e lavagem de dinheiro em Foz do Iguaçu/PR Por Ana Raquel |GNEWSUSA Entre os dias 16 e […]
Lavagem De Dinheiro
Polícia Federal desmantela sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas
Investigação revela extensa rede de empresas fictícias e laranjas utilizadas para movimentar milhões de reais ilícitos no Brasil e no exterior Por Ana Raquel |GNEWSUSA […]
Julgamento: 19 acusados de lavagem de dinheiro ligada ao PCC vão a tribunal em São Paulo
Operação Fim da Linha resulta na denúncia de 19 pessoas ligadas à UPBus, uma das empresas de transporte coletivo da capital paulista, por envolvimento em […]
Influenciadores de SP têm carros de luxo apreendidos em operação contra lavagem de dinheiro
Ação policial revela esquema de rifas ilegais promovido por casal com milhões de seguidores no Instagram. Por Ana Raquel | GNEWSUSA Agentes do Deic (Departamento Estadual […]
Operação da Policia Federal apreende bens de luxo avaliados em mais de R$ 60 milhões
Investigação também resulta na apreensão de R$ 642.342,00 em espécie e diversos itens de alto valor em São Paulo. Por Schirley Passos|GNEWSUSA Na última terça-feira […]
Contador ligado a Lula Sob Investigação: Vínculos com PCC e lavagem de dinheiro em loteria
Denarc apura conexões entre João Muniz Leite, contador da família do presidente, e o Primeiro Comando da Capital, em meio a ganhos suspeitos de R$ […]
Quadrilha de MG que transportava drogas em Caixões é desarticulada no Rio de Janeiro
Polícia Civil prende membros do grupo especializado em métodos inusitados para burlar fiscalizações e transportar entorpecentes Por Schirley Passos|GNEWSUSA Nesta segunda-feira (5), a Polícia Civil […]
Operação Mapa de Milhas: Ministério Público investiga Grupo Econômico da 123milhas
Ação conjunta com a Polícia Civil busca esclarecimentos sobre suspeitas de estelionato e lavagem de dinheiro; empresa afirma colaboração com autoridades Por Schirley Passos|GNEWSUSA O […]
Caso Renato Cariani: influencer Fitness e dois amigos indiciados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Investigação aponta esquema de desvio de produtos químicos para produção de drogas e falsificação de notas fiscais em empresa do influenciador Por Schirley Passos|GNEWSUSA Após […]
PF prende mulher do Faraó dos Bitcoins nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro
Mirelis Diaz Zerpa, esposa de Glaidson Acácio dos Santos, foi capturada em Chicago devido à ilegalidade de permanência no país; investigações apontam para lavagem de […]