Contador ligado a Lula Sob Investigação: Vínculos com PCC e lavagem de dinheiro em loteria
Denarc apura conexões entre João Muniz Leite, contador da família do presidente, e o Primeiro Comando da Capital, em meio a ganhos suspeitos de R$ […]
Lavagem De Dinheiro
Quadrilha de MG que transportava drogas em Caixões é desarticulada no Rio de Janeiro
Polícia Civil prende membros do grupo especializado em métodos inusitados para burlar fiscalizações e transportar entorpecentes Por Schirley Passos|GNEWSUSA Nesta segunda-feira (5), a Polícia Civil […]
Operação Mapa de Milhas: Ministério Público investiga Grupo Econômico da 123milhas
Ação conjunta com a Polícia Civil busca esclarecimentos sobre suspeitas de estelionato e lavagem de dinheiro; empresa afirma colaboração com autoridades Por Schirley Passos|GNEWSUSA O […]
Caso Renato Cariani: influencer Fitness e dois amigos indiciados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Investigação aponta esquema de desvio de produtos químicos para produção de drogas e falsificação de notas fiscais em empresa do influenciador Por Schirley Passos|GNEWSUSA Após […]
PF prende mulher do Faraó dos Bitcoins nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro
Mirelis Diaz Zerpa, esposa de Glaidson Acácio dos Santos, foi capturada em Chicago devido à ilegalidade de permanência no país; investigações apontam para lavagem de […]