PF desarticula quadrilha que lavou R$ 74 milhões em SP
Operação Hauler cumpre quatro prisões e 19 buscas contra esquema com imóveis, veículos e empresas de fachada Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal deflagrou, […]
Lavagem De Dinheiro
Operação Cassandra desmantela rede de tráfico sexual desde 2017
Cerca de 70 vítimas eram mantidas sob controle e submetidas a exploração sexual. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal, em parceria com a Receita […]
PF desmantela quadrilhas que atuavam no mercado de combustíveis
Investigações revelam fraudes em postos, lavagem de dinheiro e bloqueio de bens bilionários Por Ana Raquel |GNEWSUSA Nesta quinta-feira (28/8), em Brasília, a Polícia Federal, […]
Polícia Federal e Receita Federal desarticulam rede milionária de cigarros clandestinos
Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público e Secretaria da Fazenda realizam segunda fase da operação, combatendo fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Por Ana Raquel […]
Brasil: investigação da PF expõe esquema milionário e mira servidores no ABC Paulista
Apreensão de R$ 14 milhões em dinheiro vivo desencadeou operação que atinge diferentes cidades da Grande São Paulo. Por Ana Raquel |GNEWSUSA São Paulo/SP – […]
Brasil: PF deflagra Operação Dumb Money contra esquema milionário de pirâmide financeira
Esquema de pirâmide financeira causa prejuízo de R$ 21 milhões e leva PF a atuar em três estados brasileiros. Por Ana Raquel |GNEWSUSA Curitiba/PR – […]
Brasil: Polícia Federal investiga origem de R$ 700 mil apreendidos em operação financeira em Roraima
Polícia Federal apreende grande quantia em dinheiro durante ação de inteligência financeira em Boa Vista; caso está ligado a investigação de fraudes eletrônicas. Por Ana […]
Brasil: Polícia Federal prende suspeito de liderar esquema milionário com fachada de energia solar
Homem era procurado por aplicar golpes em formato de pirâmide financeira e foi capturado ao desembarcar no Aeroporto Marechal Rondon, em Cuiabá (MT). Por Ana […]
Brasil: homem é preso no Aeroporto do Galeão com mais de R$ 800 mil em dinheiro vivo
Suspeito tentava embarcar com destino a Salvador; Polícia Federal suspeita que ele atuava a mando de facção criminosa da Zona Oeste do Rio. Por Ana […]
Brasil: Polícia Federal desmantela quadrilha que movimentava milhões com fraudes no INSS
Operação mira articulador conhecido como “Rei do Benefício”, suspeito de treinar grupo criminoso em fraudes assistenciais há mais de 10 anos. Por Ana Raquel |GNEWSUSA […]