Cunhado de Daniel Vorcaro se entrega à PF e expõe esquema bilionário
Fabiano Zettel intermediava repasses e contratos falsos do esquema criminoso do ex-banqueiro, segundo STF e PF Por Ana Raquel |GNEWSUSA O empresário e pastor Fabiano […]
Lavagem De Dinheiro
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso em nova fase da Operação Compliance Zero
Ministro do STF André Mendonça determina prisão preventiva de empresário por fraude, corrupção e lavagem de dinheiro Por Ana Raquel |GNEWSUSA Na manhã desta quarta-feira […]
CPI avança no caso Master e amplia investigação para círculo familiar de Toffoli
Requerimentos serão votados em 24 de fevereiro sob promessa de “tolerância zero” Por Ana Raquel |GNEWSUSA A CPI do Crime Organizado no Senado Federal deve […]
PF investiga operações de R$ 2,8 bi do Banco Master ligadas a empresa suspeita de vínculo com o PCC
Movimentações bilionárias teriam beneficiado empresa investigada por vínculos com crime organizado Por Ana Raquel |GNEWSUSA Uma investigação conduzida pela Polícia Federal colocou o Banco Master […]
CPI mira quebra de sigilos de resorts ligados a irmãos de Toffoli e de escritório da esposa de Moraes
Relator quer apurar possíveis conflitos de interesse, vínculos empresariais e relações financeiras envolvendo o Banco Master Por Ana Raquel |GNEWSUSA O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), […]
Clínica é investigada por suspeita de notas fiscais de R$ 361 milhões ao Banco Master
Autoridades apuram possível fraude contábil, lavagem de dinheiro e simulação de prestação de serviços Por Ana Raquel |GNEWSUSA Uma clínica médica segue sob investigação por […]
Operação mira grupo especializado em tráfico interestadual de drogas em Pernambuco
Operação Ostentação Fase II prende líderes e apreende armas e veículos usados no esquema em PE e SP Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal […]
Esquema internacional facilita entrada ilegal de estrangeiros no Brasil
Operação revela organização criminosa que ocultava identidades, lavava dinheiro e facilitava a entrada irregular de estrangeiros no país Por Ana Raquel |GNEWSUSA Uma operação da […]
Foragido internacional ligado ao tráfico do Amazonas é capturado na Espanha
Operação Xeque-Mate desmonta rede milionária do tráfico e expõe poder do crime na Amazônia Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal confirmou, nesta quarta-feira (5), […]
Operação da PF expõe prefeitos da Bahia saqueando milhões dos cofres públicos
População e serviços essenciais em Poções, Encruzilhada e outros municípios são severamente afetados Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da […]