Polícia Civil de Goiás desarticula grupo de empresas envolvidas em sorteios fraudulentos
Operação Las Vegas cumpre mandados de busca em Goiás e Mato Grosso e apreende mais de R$453 mil. Suspeitos manipulavam sorteios e usavam artistas para […]
Lavagem De Dinheiro
PF desmantela esquema de ouro ilegal com bloqueio de R$ 4 bilhões
Mais de R$ 4 bilhões em bens são bloqueados em operações contra extração clandestina de ouro. Por Ana Raquel |Gnewsusa Nesta terça-feira, a Polícia Federal […]
Operação Esteilão II desarticula quadrilha de fraudes previdenciárias no Rio de Janeiro
Esquema desviou R$ 8,71 milhões do INSS; três prisões realizadas e bens de alto valor apreendidos. Por Ana Raquel |Gnewsusa Nesta quarta-feira 11 de setembro, […]
Polícia Civil desarticula esquema de lavagem de dinheiro com uso de ambulâncias em três estados
Alex Evangelista Mendes Silva, principal alvo da ação, usava ambulâncias para transporte de drogas e movimentou mais de R$ 8 milhões. Por Ana Raquel |Gnewsusa […]
Polícia Federal desmantela organização de tráfico internacional de drogas
Operação conjunta desmantela rede internacional de tráfico de drogas com ramificações no Brasil e Europa. Por Ana Raquel |Gnewsusa Uma operação coordenada pela Polícia Federal […]
PCC usou esquema de lavagem para financiar campanhas em São Paulo
Operação em Mogi das Cruzes revela que facção criminosa usou banco e outras empresas para Movimentar R$ 8 bilhões em apoio a candidaturas na região […]
Demolição de prédios de luxo do comando vermelho expõe lavagem de dinheiro
Demolição de 40 imóveis de alto padrão destaca o uso do setor imobiliário para ocultar lucros do tráfico de drogas; operação conta com apoio de […]
Xinxa da Cebola é preso por suspeita de lavagem de dinheiro
Acusado de movimentar R$ 70 milhões, Xinxa ostentava vida de luxo e contatos com celebridades nas redes sociais. Por Ana Raquel |GNEWSUSA O empresário Xinxa […]
EUA aplicam sanções a mexicano e chineses por lavagem de dinheiro associada ao cartel de Sinaloa
Medidas visam cortar fluxos financeiros de operações ilícitas envolvendo drogas sintéticas Por Schirley Passos|GNEWSUSA Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (1º) sanções econômicas contra um […]
Polícia Federal desmantela rede internacional de tráfico em Operação Terra Fértil
Ação abrange sete estados e visa descapitalizar organização criminosa que movimentou mais de R$ 5 bilhões. Por Ana Raquel |GNEWSUSA Nesta terça-feira 2 de julho […]