PCC usou esquema de lavagem para financiar campanhas em São Paulo
Operação em Mogi das Cruzes revela que facção criminosa usou banco e outras empresas para Movimentar R$ 8 bilhões em apoio a candidaturas na região […]
Lavagem De Dinheiro
Demolição de prédios de luxo do comando vermelho expõe lavagem de dinheiro
Demolição de 40 imóveis de alto padrão destaca o uso do setor imobiliário para ocultar lucros do tráfico de drogas; operação conta com apoio de […]
Xinxa da Cebola é preso por suspeita de lavagem de dinheiro
Acusado de movimentar R$ 70 milhões, Xinxa ostentava vida de luxo e contatos com celebridades nas redes sociais. Por Ana Raquel |GNEWSUSA O empresário Xinxa […]
EUA aplicam sanções a mexicano e chineses por lavagem de dinheiro associada ao cartel de Sinaloa
Medidas visam cortar fluxos financeiros de operações ilícitas envolvendo drogas sintéticas Por Schirley Passos|GNEWSUSA Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (1º) sanções econômicas contra um […]
Polícia Federal desmantela rede internacional de tráfico em Operação Terra Fértil
Ação abrange sete estados e visa descapitalizar organização criminosa que movimentou mais de R$ 5 bilhões. Por Ana Raquel |GNEWSUSA Nesta terça-feira 2 de julho […]
Quadrilha é presa por lavagem de dinheiro e fraudes bancárias no Rio de Janeiro
Grupo movimentou mais de meio bilhão de reais e utilizava empresas de fachada para esconder atividades criminosas. Por Schirley Passos|GNEWSUSA O Ministério Público e a […]
Polícia prende três homens envolvidos em estelionato e bloqueia R$ 1 milhão no Ceará
Operação apreende quatro carros de luxo e desarticula esquema de fraude que incluía falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Por Ana Raquel |GNEWSUSA Nesta quinta-feira […]
PF e GAECO desmantelam organização criminosa do “novo cangaço” em operação baal
Ações de roubo de cidades e fornecimento de armas por CACs são alvos da operação conjunta Por Ana Raquel |GNEWSUSA Em uma ação conjunta, a […]
Polícia Federal intensifica operação de combate a crimes financeiros na tríplice fronteira
Reforço na fiscalização visa coibir evasão de divisas e lavagem de dinheiro em Foz do Iguaçu/PR Por Ana Raquel |GNEWSUSA Entre os dias 16 e […]
Polícia Federal desmantela sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas
Investigação revela extensa rede de empresas fictícias e laranjas utilizadas para movimentar milhões de reais ilícitos no Brasil e no exterior Por Ana Raquel |GNEWSUSA […]