Investigação revela extensa rede de empresas fictícias e laranjas utilizadas para movimentar milhões de reais ilícitos no Brasil e no exterior Por Ana Raquel |GNEWSUSA […]
Operação Fim da Linha resulta na denúncia de 19 pessoas ligadas à UPBus, uma das empresas de transporte coletivo da capital paulista, por envolvimento em […]
Ação policial revela esquema de rifas ilegais promovido por casal com milhões de seguidores no Instagram. Por Ana Raquel | GNEWSUSA Agentes do Deic (Departamento Estadual […]
Investigação também resulta na apreensão de R$ 642.342,00 em espécie e diversos itens de alto valor em São Paulo. Por Schirley Passos|GNEWSUSA Na última terça-feira […]
Denarc apura conexões entre João Muniz Leite, contador da família do presidente, e o Primeiro Comando da Capital, em meio a ganhos suspeitos de R$ […]
Polícia Civil prende membros do grupo especializado em métodos inusitados para burlar fiscalizações e transportar entorpecentes Por Schirley Passos|GNEWSUSA Nesta segunda-feira (5), a Polícia Civil […]
Ação conjunta com a Polícia Civil busca esclarecimentos sobre suspeitas de estelionato e lavagem de dinheiro; empresa afirma colaboração com autoridades Por Schirley Passos|GNEWSUSA O […]
Investigação aponta esquema de desvio de produtos químicos para produção de drogas e falsificação de notas fiscais em empresa do influenciador Por Schirley Passos|GNEWSUSA Após […]
Mirelis Diaz Zerpa, esposa de Glaidson Acácio dos Santos, foi capturada em Chicago devido à ilegalidade de permanência no país; investigações apontam para lavagem de […]
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