Autoridades dos EUA desmantelam rede criminosa envolvida em lavagem de dinheiro milionária
Ação histórica prende 16 suspeitos e apreende milhões em bens ilícitos; líderes usavam salas de jogos para encobrir esquema que movimentou mais de US$ 22 […]
Lavagem De Dinheiro
Brasil: Polícia Federal desarticula esquema milionário de fraudes bancárias
Investigação revela esquema que movimentou milhões em contas de laranjas. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal (PF) realizou, nesta terça-feira (1º), uma grande operação […]
Brasil: Polícia desmantela esquema milionário de ex-Bope ligado a lavagem de dinheiro e milícia no Rio
Organização criminosa movimentou R$ 5 milhões em um ano e usava empresa de segurança como fachada. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Civil do Rio […]
Brasil: Polícia Federal desmantela esquema de comércio ilegal de ouro na Amazônia
Investigação revela esquema criminoso envolvendo ourives, empresários e agentes da segurança pública. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (19/3) a Operação […]
Brasil: PF apreende cavalos de R$ 3 milhões em operação contra o PCC e máfia italiana em São Paulo
Ação faz parte da Operação Mafiusi, que investiga tráfico internacional de drogas e esquema de lavagem de dinheiro. Por Ana Raquel|GNEWSUSA A Polícia Federal (PF) […]
No Brasil, operação investiga servidor da Receita Federal por esquema ilegal de exportação para a Venezuela
Mercadorias retornavam clandestinamente ao Brasil sem pagamento de impostos; Polícia Federal e Receita Federal cumprem mandados em três estados. Por Ana Raquel|GNEWSUSA Na manhã desta […]
No Brasil, PF desarticula quadrilha que usava Farmácia Popular para lavar dinheiro do tráfico
Quadrilha fraudava programa do governo para financiar tráfico de drogas; R$ 39 milhões em bens foram bloqueados. Por Ana Raquel|GNEWSUSA A Polícia Federal (PF) deflagrou, […]
Operação no Brasil desarticula rede de contrabando no litoral do Piauí
Operação Conexão Cajueiro revela logística criminosa que movimentava R$ 250 milhões em mercadorias ilegais pelo país. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal (PF) deflagrou, […]
Polícia Federal elimina maior assaltante de bancos do Brasil em confronto no Mato Grosso do Sul
Antônio Eilson Pessoa Galdino, procurado desde 2008, liderava uma extensa rede de crimes e foi morto durante operação que desarticulou sua organização criminosa. Ana Raquel […]
Polícia Federal prende venezuelano em flagrante por câmbio ilegal na fronteira do Brasil com a Venezuela
Suspeito já havia sido preso duas vezes pelo mesmo crime e teve prisão convertida em preventiva. Por Ana Raquel |GNEWSUSA Pacaraima, RR – A Polícia […]