Investigações revelam fraudes em postos, lavagem de dinheiro e bloqueio de bens bilionários
Por Ana Raquel |GNEWSUSA
Nesta quinta-feira (28/8), em Brasília, a Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, realizou duas operações simultâneas com o objetivo de desarticular organizações criminosas envolvidas em lavagem de dinheiro no setor de combustíveis e no mercado financeiro. As ações resultaram em bloqueios bilionários de bens e valores, além do cumprimento de mandados de prisão e de busca em diversas cidades.
Operação Quasar
A primeira ação, denominada Operação Quasar, teve como foco uma rede especializada em ocultar patrimônio ilícito por meio de fundos de investimento e múltiplas camadas societárias. De acordo com relatos das autoridades, o esquema permitia disfarçar a real origem dos recursos e dificultava a identificação dos beneficiários finais. Entre as estratégias utilizadas estavam transações simuladas entre empresas do mesmo grupo, sem propósito econômico, para criar camadas de blindagem patrimonial.
Durante a operação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em cidades de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. A Justiça Federal autorizou o sequestro integral de fundos utilizados para movimentações ilícitas, além do bloqueio de bens e valores de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, correspondentes a autuações fiscais já realizadas. Também houve afastamento dos sigilos bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas envolvidas.
Operação Tank
A segunda operação, denominada Operação Tank, visou desmantelar uma rede de lavagem de dinheiro no estado do Paraná, atuante desde 2019. Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 23 bilhões, incluindo R$ 600 milhões em recursos suspeitos de lavagem, por meio de uma extensa rede de empresas, postos de combustíveis, distribuidoras e instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central.
As autoridades identificaram práticas fraudulentas na comercialização de combustíveis, como adulteração da gasolina e o chamado esquema da “bomba baixa”, em que o volume abastecido era inferior ao registrado. Pelo menos 46 postos de combustíveis em Curitiba/PR estariam envolvidos nessas irregularidades.
Na operação, foram cumpridos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão em cidades do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. As medidas incluíram o bloqueio de bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 empresas, somando mais de R$ 1 bilhão.
Segundo relatos da Polícia Federal, as investigações continuam para mapear a expansão do esquema para outros estados e garantir a responsabilização dos envolvidos. As operações reforçam o compromisso das autoridades no combate à lavagem de dinheiro e à infiltração de organizações criminosas no mercado financeiro e de combustíveis.
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