Investigação apura suspeitas de fraudes e irregularidades no Banco Master em ação autorizada pelo STF
Por Ana Raquel |GNEWSUSA
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira mais uma fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes e irregularidades no Banco Master, e colocou no centro das buscas o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado Federal.
Com 18 mandados de busca e apreensão cumpridos na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal, a PF investiga a possível participação de agentes públicos em um esquema envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro e irregularidades no sistema financeiro nacional.
A operação também inclui o ex-sócio do Banco Master, Augusto Lima, entre os alvos das medidas judiciais. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares, como a proibição de contato entre investigados e a suspensão de passaportes de alguns dos alvos.
Investigação apura suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro
Segundo a Polícia Federal, o inquérito apura possíveis crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
A investigação busca identificar a existência de uma possível estrutura envolvendo pessoas físicas e jurídicas ligadas ao Banco Master, com análise de documentos, comunicações e movimentações financeiras.
A PF afirma que o objetivo desta fase é aprofundar a coleta de provas e esclarecer eventuais conexões entre os investigados.
Relembre a Operação Compliance Zero
A primeira fase da operação foi deflagrada em novembro de 2025, quando a Polícia Federal prendeu o empresário Daniel Vorcaro, então controlador do Banco Master.
Outros investigados também foram presos, incluindo Augusto Lima. Em fases posteriores, houve novas medidas cautelares e prisões no curso das investigações.
O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master no contexto das apurações.
Investigações seguem em andamento
A Polícia Federal segue analisando documentos, quebras de sigilo e movimentações financeiras para aprofundar a investigação e identificar possíveis outros envolvidos.
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