Investigação revela extensa rede de empresas fictícias e laranjas utilizadas para movimentar milhões de reais ilícitos no Brasil e no exterior
Por Ana Raquel |GNEWSUSA
A Polícia Federal lançou uma investida sem precedentes nesta quinta-feira com a operação Pallium, revelando um intricado e sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O plano, meticulosamente elaborado, tinha como objetivo encobrir a origem ilícita de recursos obtidos através de uma miríade de crimes, incluindo contrabando, descaminho e tráfico de drogas. Os criminosos por trás da operação organizaram uma vasta rede de empresas de fachada e laranjas, cujo propósito era obscurecer a trilha do dinheiro sujo.
O modus operandi era engenhoso: os recursos ilegais eram depositados em contas pessoais e jurídicas, passando por uma série de transações até serem finalmente remetidos ao exterior utilizando estratégias como o dólar-cabo. Não contentes em operar apenas dentro das fronteiras brasileiras, os criminosos expandiram suas atividades para além, movimentando quantias significativas de dinheiro de forma clandestina em âmbito internacional.
A operação abrangente resultou no cumprimento de 20 mandados de busca em 10 cidades de quatro estados brasileiros. A diligência policial permitiu a apreensão de documentos e provas substanciais, lançando luz sobre a extensão do esquema e identificando seus principais operadores. Os envolvidos enfrentarão agora a justiça, sujeitos a penas que variam de 7 a 24 anos de prisão pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem ou ocultação de bens.
A operação Pallium é mais um golpe significativo contra o crime organizado e reafirma o compromisso da Polícia Federal em combater a corrupção e a criminalidade em todas as suas formas.
Leia mais
Inter calcula prejuízo de ao menos R$ 35 milhões pela enchente
Reino Unido anuncia repasse de R$ 1,2 milhão ao Rio Grande do Sul
Faça um comentário