Mercadorias retornavam clandestinamente ao Brasil sem pagamento de impostos; Polícia Federal e Receita Federal cumprem mandados em três estados.
Por Ana Raquel|GNEWSUSA
Na manhã desta terça-feira (18), a Receita Federal e a Polícia Federal (PF) deflagraram uma operação para desarticular um esquema criminoso envolvendo um servidor da Receita Federal e empresas exportadoras. A investigação apura práticas ilícitas relacionadas ao comércio de mercadorias destinadas à Venezuela, que eram posteriormente revendidas no Brasil sem o devido recolhimento de impostos.
A operação cumpre 12 mandados de busca e apreensão nos estados de Roraima, Amazonas e Santa Catarina. O servidor público investigado teria colaborado com o esquema, facilitando a reentrada ilegal das mercadorias no país. Quatro mandados de busca foram cumpridos em endereços ligados a ele.
Esquema de retorno clandestino de mercadorias
A investigação teve início com a própria Receita Federal, que identificou movimentações suspeitas no comércio exterior. De acordo com as apurações, as mercadorias que eram oficialmente exportadas para a Venezuela retornavam clandestinamente ao Brasil sem passar pela fiscalização aduaneira, permitindo sua comercialização sem o pagamento de impostos.
Além disso, foram detectados carregamentos que sequer chegavam a transpor a fronteira, ou seja, os produtos eram registrados como exportados, mas nunca saíam efetivamente do país. Essa fraude permitia que os envolvidos se beneficiassem de incentivos fiscais para exportação e posteriormente revendesse os produtos no Brasil sem o devido recolhimento de tributos.
Esquema de câmbio ilegal e entrada de moeda estrangeira
Além da sonegação fiscal, os investigadores também descobriram operações ilegais de câmbio, realizadas fora do Sistema Financeiro Nacional. O esquema envolvia a entrada clandestina de moeda estrangeira em espécie, vinda da Venezuela, sem a devida declaração à Receita Federal.
Essas transações irregulares eram uma das formas utilizadas pelas empresas investigadas para receber os pagamentos das exportações fraudulentas, configurando crimes financeiros como evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Crimes investigados e punições
Os responsáveis pelo esquema poderão responder por diversos crimes, incluindo:
• Sonegação fiscal
• Contrabando e descaminho
• Operações ilegais de câmbio
• Evasão de divisas
• Lavagem de dinheiro
• Corrupção
A Polícia Federal e a Receita Federal seguem com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e a extensão dos prejuízos causados aos cofres públicos. A operação representa mais um esforço no combate à corrupção e ao comércio ilegal no Brasil.
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