Investigações revelam quadrilha que usava funcionários públicos e empresas de fachada para aplicar golpes no sistema financeiro brasileiro.
Por Ana Raquel |GNEWSUSA
A Polícia Federal do Brasil, em conjunto com a Caixa Econômica Federal (CEF), realizou na manhã desta quinta-feira (21/8) a 2ª Fase da Operação Oasis 14, que resultou em prisões, apreensões e a descoberta de um esquema criminoso que lesou o sistema financeiro em R$ 110 milhões. A ação teve como foco oito cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, envolvendo 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão.
A investigação, iniciada em maio de 2024, identificou uma quadrilha sofisticada, que contava com mais de 330 empresas de fachada, seis funcionários públicos da Caixa e quatro funcionários de bancos privados. O grupo manipulava documentos falsos, usava laranjas e sócios fantasmas, além de imóveis reais para empresas fictícias.
Foram detectadas cerca de 200 operações fraudulentas de crédito, totalizando R$ 33 milhões de prejuízo documentado apenas à CEF. Estima-se que o impacto total da quadrilha no sistema financeiro brasileiro alcance R$ 110 milhões.
Os envolvidos podem responder por:
Organização criminosa
Estelionato qualificado
Crimes contra o sistema financeiro
Corrupção ativa e passiva
Lavagem de dinheiro
A operação contou com o apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal, reforçando a capacidade do Estado em combater fraudes e proteger recursos públicos.
Esta ação mostra que nenhum esquema de fraude é grande demais para escapar do alcance da Polícia Federal, garantindo que o dinheiro destinado a programas sociais e ao sistema financeiro não seja desviado por criminosos.
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