PF encontra suposta ‘fábrica’ de documentos falsos no Banco Master
Investigação aponta produção em série de papéis irregulares para simular operações financeiras e levanta alerta no sistema Por Ana Raquel |GNEWSUSA Uma investigação da Polícia […]
Fraude Financeira
Banco Central reforça autoridade em meio à inspeção do TCU
Investidores e entidades financeiras reafirmam confiança nas decisões técnicas da instituição Por Ana Raquel |GNEWSUSA O mercado financeiro brasileiro iniciou a semana em clima de […]
Investigação apura fraude bilionária no Banco Master e possíveis conexões com o PCC
Autoridades analisam operações financeiras suspeitas e indícios de lavagem de dinheiro ligados ao crime organizado Por Ana Raquel|GNEWSUSA Órgãos de fiscalização e investigação aprofundaram apurações […]
Crianças endividadas: INSS libera R$ 12 bilhões em consignados sem fiscalização
Menores de idade tiveram empréstimos feitos por familiares, com descontos automáticos nos benefícios, expondo falhas graves do governo Lula Por Ana Raquel|GNEWSUSA Uma investigação revelou […]
Polícia federal desmantela quadrilha de fraudes financeiras que lesou o sistema em R$ 110 milhões
Investigações revelam quadrilha que usava funcionários públicos e empresas de fachada para aplicar golpes no sistema financeiro brasileiro. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal […]
Ex-Gerente de Dudu do Palmeiras é preso por suspeita de Golpe de R$ 20 Milhões
Joelson e Thiago Donda são investigados por desvio de fundos e fraudes, com Donda ainda foragido; defesa de Joelson considera prisão temporária desproporcional. Por Schirley […]
Quadrilha é presa em flagrante em São Paulo após tentativa de aplicar “golpe do bilhete premiado”
Homem e três mulheres enganavam vítimas idosas com falsas promessas de indenizações milionárias; grupo foi capturado na zona norte da capital. Por Ana Raquel |Gnewsusa […]
PF prende envolvidos em ataque ao Siafi e evita desvio de milhões do governo
Operação nacional resultou em três prisões e na apreensão de R$ 2,5 milhões; quadrilha tentou desviar mais de R$ 50 milhões utilizando senhas de servidores […]
Polícia Federal impede saque fraudulento de R$ 700 mil em São Paulo
Ação rápida leva à prisão de suspeito em agência da Caixa Econômica Federal. Por Ana Raquel |GNEWSUSA São Paulo/SP – Nesta segunda-feira 1 de julho, […]
Desvio de R$ 15 milhões do SIAFI segue sem solução após 2 meses; PF investiga
Polícia Federal ainda não identificou os responsáveis pelo desvio no Siafi; parte dos valores desviados foi recuperada, mas montante total não foi divulgado pelo governo. […]