PF prende investigados sancionados pelos EUA por ligação com o PCC
Operação Exchange mira esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta […]
Lavagem De Dinheiro
EUA sancionam empresa que teria recebido R$ 514 milhões de rede ligada ao “Careca do INSS”
CPMI aponta mais de 40 empresas com movimentação de cerca de R$ 39 bilhões em suspeita de lavagem de dinheiro Por Ana Raquel |GNEWSUSA Operações […]
Polícia prende ‘família do tráfico’ suspeita de movimentar R$ 13 milhões no interior de SP
Mãe, filho e nora são investigados por tráfico e lavagem de dinheiro; Justiça bloqueou R$ 30 milhões Por Ana Raquel |GNEWSUSA Uma operação da Polícia […]
EUA bloqueiam bens de brasileiros por supostas ligações com o PCC
Tesouro americano sanciona dois brasileiros e quatro empresas acusados de integrar esquema de lavagem de dinheiro Por Ana Raquel |GNEWSUSA O governo dos Estados Unidos […]
Ex-mulher de investigado por ligação com o PCC atua como assessora de deputado do PT
Investigação cita assessora de Jilmar Tatto em apuração sobre esquema de lavagem de dinheiro Por Ana Raquel |GNEWSUSA A investigação da Polícia Civil de São […]
Investigação do DEIC aponta que vereador do PT teria sido jurado de morte pelo PCC
Polícia afirma que execução teria sido suspensa após ressarcimento de valores ligados a esquema sob apuração Por Ana Raquel |GNEWSUSA O vereador de São Paulo […]
Vereador do PT é preso em operação que investiga esquema de lavagem de dinheiro do PCC
MP-SP aponta uso de empresa de ônibus para movimentação de recursos ilícitos; Justiça bloqueia R$ 194 milhões em bens Por Ana Raquel |GNEWSUSA Uma operação […]
Irmã de ‘Sicário’ ameaçou divulgar documentos contra família Vorcaro, diz PF
Mensagens apontam cobranças por repasses financeiros e ameaças contra Henrique Vorcaro Por Ana Raquel |GNEWSUSA Novas mensagens analisadas pela Polícia Federal (PF) no âmbito da […]
PF combate esquema internacional de tráfico de drogas por rotas marítimas
Investigações tiveram início após apreensão de 2,7 toneladas de cocaína em veleiro Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (11) a […]
PF desarticula esquema de corrupção envolvendo ex-chefe da Receita Federal em Santa Catarina
Auditor teria recebido milhões para liberar mercadorias e acelerar processos; investigação apura lavagem de dinheiro Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal deflagrou na manhã […]