Investigação mira rede suspeita de financiar o tráfico internacional de drogas e atinge imóveis, embarcações e veículos de luxo
Por Ana Raquel |GNEWSUSA
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (10), a Operação Recycling, uma ofensiva contra uma estrutura financeira suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. A ação resultou em uma determinação judicial de bloqueio de até R$ 93,2 milhões, além do sequestro de imóveis, embarcações, veículos de luxo e participações em empresas.
A operação é realizada em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF), por meio do Grupo Nacional de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO Nacional). O objetivo é desarticular uma rede que, segundo as investigações, prestava serviços financeiros a organizações criminosas para ocultar recursos de origem ilícita.
Entre os grupos que teriam utilizado os serviços da estrutura investigada estava uma organização responsável pelo envio de cocaína à Europa por meio dos portos de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e Itajaí, em Santa Catarina.
Mandados e prisão preventiva
A ofensiva mobilizou aproximadamente 25 policiais federais e servidores da Receita Federal. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí (SC), além de um mandado de prisão preventiva.
As ordens judiciais foram expedidas pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre (RS).
Além da prisão, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e cotas de fundos de investimento dos investigados, incluindo pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao grupo. O limite estabelecido para o bloqueio é de R$ 93,2 milhões.
Mais de 100 veículos e imóveis de alto padrão
As medidas judiciais atingiram um patrimônio expressivo, que inclui bens localizados em Santa Catarina e no Paraná.
Entre os ativos submetidos ao sequestro judicial estão:
• 17 imóveis, incluindo apartamentos no litoral catarinense;
• Cinco embarcações;
• Mais de 100 veículos;
• Aproximadamente 60 carros e motocicletas de luxo;
• 42 caminhões e reboques;
• Participações societárias em cinco empresas.
Por determinação judicial, quatro dessas cinco empresas também tiveram suas atividades suspensas.
As medidas buscam impedir que os investigados vendam, transfiram ou ocultem o patrimônio enquanto as apurações avançam.
Investigação começou com envio de cocaína à Europa
A Operação Recycling é um desdobramento da Operação Hinterland, que investigou uma organização criminosa responsável pelo envio de toneladas de cocaína do Paraguai para a Europa, utilizando portos brasileiros.
Durante a análise de materiais e informações reunidos na investigação anterior, a Polícia Federal identificou um operador financeiro suspeito de ocultar o patrimônio de um dos líderes da organização.
Com o aprofundamento das apurações, os investigadores descobriram que a atuação desse operador seria ainda mais ampla. Segundo o Ministério Público Federal, ele prestaria serviços semelhantes desde 2012 a diferentes grupos criminosos, incluindo pessoas investigadas por fraudes fiscais e irregularidades no setor de combustíveis.
Como funcionaria o esquema financeiro
De acordo com as investigações, o grupo utilizava empresas sem relação comercial comprovada com o operador financeiro para realizar depósitos em contas bancárias vinculadas a ele, familiares, funcionários e empresas sob seu controle.
Parte dessas contas estaria registrada em nome de terceiros, incluindo familiares, o que dificultaria a identificação dos verdadeiros proprietários dos recursos.
Depois de ingressar no sistema financeiro, o dinheiro seria fracionado, transferido entre diferentes contas e, em parte, retirado em espécie. Os saques identificados pelos investigadores ultrapassaram R$ 26 milhões.
Outra parcela dos recursos teria sido utilizada na aquisição de imóveis de alto padrão, carros esportivos e embarcações, frequentemente registrados em nome de terceiros para dificultar o rastreamento patrimonial.
A investigação também identificou movimentações por meio de fundos de investimento, securitizadoras e instituições financeiras.
Operador também teria participado da logística do tráfico
Um dos pontos mais graves identificados durante as apurações envolve a possível participação direta do operador financeiro na logística do tráfico de drogas.
Segundo o Ministério Público Federal, a partir de 2019, sua atuação teria ultrapassado a movimentação e a ocultação de recursos. Os investigadores reuniram indícios de que ele ajudou na logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero.
Pelos serviços relacionados a essa operação, ele teria recebido R$ 1,17 milhão.
R$ 93,2 milhões sob investigação
O valor determinado para bloqueio judicial corresponde à soma de aproximadamente R$ 45,5 milhões em recursos de origem ilícita já rastreados e outros R$ 47,8 milhões em valores considerados suspeitos pelos investigadores.
A Receita Federal contribuiu com análises fiscais, financeiras e patrimoniais, confrontando informações declaradas pelos investigados e por empresas ligadas à estrutura.
Também foram utilizados elementos obtidos por meio de medidas judiciais de quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático.
Investigados podem responder por três crimes
Os envolvidos poderão responder por lavagem de dinheiro praticada de forma reiterada, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.
Segundo o Ministério Público Federal, consideradas em conjunto, as penas previstas para os crimes investigados podem ultrapassar 30 anos de reclusão.
A Operação Recycling representa mais uma etapa das investigações sobre estruturas financeiras utilizadas para movimentar e ocultar recursos do narcotráfico internacional. As apurações continuam para identificar outros envolvidos, beneficiários e possíveis ramificações da rede criminosa.
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