Grupo movimentou mais de meio bilhão de reais e utilizava empresas de fachada para esconder atividades criminosas. Por Schirley Passos|GNEWSUSA O Ministério Público e a […]
Operação apreende quatro carros de luxo e desarticula esquema de fraude que incluía falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Por Ana Raquel |GNEWSUSA Nesta quinta-feira […]
Ações de roubo de cidades e fornecimento de armas por CACs são alvos da operação conjunta Por Ana Raquel |GNEWSUSA Em uma ação conjunta, a […]
Reforço na fiscalização visa coibir evasão de divisas e lavagem de dinheiro em Foz do Iguaçu/PR Por Ana Raquel |GNEWSUSA Entre os dias 16 e […]
Investigação revela extensa rede de empresas fictícias e laranjas utilizadas para movimentar milhões de reais ilícitos no Brasil e no exterior Por Ana Raquel |GNEWSUSA […]
Operação Fim da Linha resulta na denúncia de 19 pessoas ligadas à UPBus, uma das empresas de transporte coletivo da capital paulista, por envolvimento em […]
Ação policial revela esquema de rifas ilegais promovido por casal com milhões de seguidores no Instagram. Por Ana Raquel | GNEWSUSA Agentes do Deic (Departamento Estadual […]
Investigação também resulta na apreensão de R$ 642.342,00 em espécie e diversos itens de alto valor em São Paulo. Por Schirley Passos|GNEWSUSA Na última terça-feira […]
Denarc apura conexões entre João Muniz Leite, contador da família do presidente, e o Primeiro Comando da Capital, em meio a ganhos suspeitos de R$ […]
Polícia Civil prende membros do grupo especializado em métodos inusitados para burlar fiscalizações e transportar entorpecentes Por Schirley Passos|GNEWSUSA Nesta segunda-feira (5), a Polícia Civil […]
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