Operação desarticula organização criminosa que teria movimentado milhões com lavagem de dinheiro, fraudes fiscais e evasão de divisas. Por Ana Raquel |GNEWSUSA Um empresário do […]
Operação “Cancela de Ferro” cumpre mandados em Minas e Maranhão e apura crimes ambientais, fiscais e financeiros ligados à mineração clandestina. Por Ana Raquel |GNEWSUSA […]
Passageira mexicana alegou ser dona da quantia, mas não declarou o valor às autoridades. A Polícia Federal suspeita de crime de lavagem de dinheiro. Por […]
Mais de 100 vítimas foram identificadas em um esquema fraudulento que usava doações de cestas básicas para obter dados pessoais e contrair empréstimos ilegais em […]
Operação Silverado investiga rede criminosa responsável por ocultação de valores ilícitos e sonegação fiscal no Paraná. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal cumpriu nesta […]
Recursos federais destinados à contratação de mão de obra terceirizada teriam sido desviados por meio de organização da sociedade civil e empresas privadas; prejuízo ultrapassa […]
Ações integradas das Forças de Segurança desmontam núcleos ligados a organizações criminosas atuantes no Maranhão, Pará e Pernambuco. Investigações também alcançam suspeitos em Santa Catarina. […]
Polícia Federal apura fraudes em contratos de tecnologia da informação que teriam causado prejuízo superior a R$ 100 milhões aos cofres públicos. Por Ana Raquel […]
Operação “Código 451” mira suspeitos em 11 estados e no Distrito Federal por fraudes que teriam permitido o exercício ilegal de profissões como medicina, engenharia […]
Oito mandados judiciais foram cumpridos nesta quinta-feira (29), com foco em apurar pagamentos ilícitos em troca de decisões judiciais, segundo as investigações. Por Ana Raquel […]
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