Polícia Federal apreende grande quantia em dinheiro durante ação de inteligência financeira em Boa Vista; caso está ligado a investigação de fraudes eletrônicas. Por Ana […]
Homem era procurado por aplicar golpes em formato de pirâmide financeira e foi capturado ao desembarcar no Aeroporto Marechal Rondon, em Cuiabá (MT). Por Ana […]
Suspeito tentava embarcar com destino a Salvador; Polícia Federal suspeita que ele atuava a mando de facção criminosa da Zona Oeste do Rio. Por Ana […]
Operação mira articulador conhecido como “Rei do Benefício”, suspeito de treinar grupo criminoso em fraudes assistenciais há mais de 10 anos. Por Ana Raquel |GNEWSUSA […]
Operação desarticula organização criminosa que teria movimentado milhões com lavagem de dinheiro, fraudes fiscais e evasão de divisas. Por Ana Raquel |GNEWSUSA Um empresário do […]
Operação “Cancela de Ferro” cumpre mandados em Minas e Maranhão e apura crimes ambientais, fiscais e financeiros ligados à mineração clandestina. Por Ana Raquel |GNEWSUSA […]
Passageira mexicana alegou ser dona da quantia, mas não declarou o valor às autoridades. A Polícia Federal suspeita de crime de lavagem de dinheiro. Por […]
Mais de 100 vítimas foram identificadas em um esquema fraudulento que usava doações de cestas básicas para obter dados pessoais e contrair empréstimos ilegais em […]
Operação Silverado investiga rede criminosa responsável por ocultação de valores ilícitos e sonegação fiscal no Paraná. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal cumpriu nesta […]
Recursos federais destinados à contratação de mão de obra terceirizada teriam sido desviados por meio de organização da sociedade civil e empresas privadas; prejuízo ultrapassa […]
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