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Fraude Financeira

Desvio de R$ 15 milhões do SIAFI segue sem solução após 2 meses; PF investiga

11 de junho de 2024 Gilvania Alves 0

 Polícia Federal ainda não identificou os responsáveis pelo desvio no Siafi; parte dos valores desviados foi recuperada, mas montante total não foi divulgado pelo governo. […]

Magnata das criptomoedas Sam Bankman-Fried condenado a 25 anos de prisão nos EUA

28 de março de 2024 Schirley Passos 0

Fundador da FTX é considerado culpado por desviar bilhões em esquema fraudulento, marcando o declínio de uma das figuras mais proeminentes do setor. Por Schirley […]

Operação liderada pela HSI em Baltimore desmonta rede de esquema de fraude financeira em Maryland

10 de fevereiro de 2024 Carla Pereira 0

Autoridades realizam uma ação coordenada para desmantelar esquema de fraude financeira, protegendo os cidadãos de Maryland e reforçando a integridade do sistema financeiro Por Carla […]

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