Brasil: Polícia Federal desarticula esquema milionário de fraude na Caixa Econômica via Pix
Operação cumpre mandados no DF e em Goiás para apurar fraudes que causaram prejuízo de mais de R$ 11 milhões ao banco e a seus […]
Lavagem De Dinheiro
Prisão de Tuta na Bolívia expõe esconderijo do PCC e reforça caçada a líderes do crime organizado
Polícia Federal e autoridades internacionais reforçam operações em Santa Cruz de la Sierra, onde organização criminosa mantém esconderijos estratégicos. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A recente […]
Brasil: Polícia Federal combate esquema de fornecimento ilegal de combustível usado por garimpeiros em Terra Yanomami
Operação cumpre mandados em Roraima e São Paulo para desarticular rede criminosa que abastecia aeronaves a serviço do garimpo clandestino em área indígena protegida. Por […]
Brasil: empresária suspeita de fraude no INSS movimenta R$ 14 milhões e faz 33 viagens internacionais para lavar dinheiro
Operação apura movimentação suspeita de mais de R$ 14 milhões envolvendo viagens internacionais e transferências fracionadas para pessoas próximas à investigada. Por Ana Raquel |GNEWSUSA […]
Brasil: chefão do tráfico comandava esquema milionário de dentro da cadeia e tentava subornar policiais com R$ 200 mil
Ação da PF em Alagoas e mais seis estados desmantela rede criminosa que movimentava grandes valores por meio de contas bancárias falsas e tentava corromper […]
Brasil: PF desmonta quadrilha que fraudava empréstimos do FGTS na Caixa Econômica
Grupo utilizava identidades falsas para contratar créditos e lavar dinheiro; prejuízo já ultrapassa R$ 180 mil. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal deflagrou, na […]
Brasil: Polícia Civil do Rio de Janeiro prende dois suspeitos em operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza operação contra lavagem de dinheiro do tráfico, cumprindo 46 mandados e bloqueando R$ 6 bilhões em contas suspeitas. […]
Brasil desmantela rede de tráfico internacional com ramificações na Alemanha e América do Sul
Operação da Polícia Federal revela uso de fazendas e rotas fluviais para movimentar cocaína entre Bolívia, Paraguai e território brasileiro; líderes da organização estão foragidos […]
Autoridades dos EUA desmantelam rede criminosa envolvida em lavagem de dinheiro milionária
Ação histórica prende 16 suspeitos e apreende milhões em bens ilícitos; líderes usavam salas de jogos para encobrir esquema que movimentou mais de US$ 22 […]
Brasil: Polícia Federal desarticula esquema milionário de fraudes bancárias
Investigação revela esquema que movimentou milhões em contas de laranjas. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal (PF) realizou, nesta terça-feira (1º), uma grande operação […]