Brasil: PF deflagra Operação Dumb Money contra esquema milionário de pirâmide financeira
Esquema de pirâmide financeira causa prejuízo de R$ 21 milhões e leva PF a atuar em três estados brasileiros. Por Ana Raquel |GNEWSUSA Curitiba/PR – […]
Lavagem De Dinheiro
Brasil: Polícia Federal investiga origem de R$ 700 mil apreendidos em operação financeira em Roraima
Polícia Federal apreende grande quantia em dinheiro durante ação de inteligência financeira em Boa Vista; caso está ligado a investigação de fraudes eletrônicas. Por Ana […]
Brasil: Polícia Federal prende suspeito de liderar esquema milionário com fachada de energia solar
Homem era procurado por aplicar golpes em formato de pirâmide financeira e foi capturado ao desembarcar no Aeroporto Marechal Rondon, em Cuiabá (MT). Por Ana […]
Brasil: homem é preso no Aeroporto do Galeão com mais de R$ 800 mil em dinheiro vivo
Suspeito tentava embarcar com destino a Salvador; Polícia Federal suspeita que ele atuava a mando de facção criminosa da Zona Oeste do Rio. Por Ana […]
Brasil: Polícia Federal desmantela quadrilha que movimentava milhões com fraudes no INSS
Operação mira articulador conhecido como “Rei do Benefício”, suspeito de treinar grupo criminoso em fraudes assistenciais há mais de 10 anos. Por Ana Raquel |GNEWSUSA […]
Brasil: Polícia Federal prende empresário por esquema milionário de franquias falsas no setor de eletrônicos
Operação desarticula organização criminosa que teria movimentado milhões com lavagem de dinheiro, fraudes fiscais e evasão de divisas. Por Ana Raquel |GNEWSUSA Um empresário do […]
Brasil: Polícia Federal desarticula esquema de extração ilegal de minério de ferro em área protegida de Minas Gerais
Operação “Cancela de Ferro” cumpre mandados em Minas e Maranhão e apura crimes ambientais, fiscais e financeiros ligados à mineração clandestina. Por Ana Raquel |GNEWSUSA […]
Brasil: mulher é flagrada com mais de R$ 1 milhão escondido em frascos de xampu no aeroporto de Guarulhos
Passageira mexicana alegou ser dona da quantia, mas não declarou o valor às autoridades. A Polícia Federal suspeita de crime de lavagem de dinheiro. Por […]
Brasil: Polícia Civil mira quadrilha que aplicava golpes em idosos com falsas ações sociais no Rio de Janeiro
Mais de 100 vítimas foram identificadas em um esquema fraudulento que usava doações de cestas básicas para obter dados pessoais e contrair empréstimos ilegais em […]
Brasil: PF prende contrabandista foragido há mais de uma década em ação contra esquema milionário de lavagem de dinheiro
Operação Silverado investiga rede criminosa responsável por ocultação de valores ilícitos e sonegação fiscal no Paraná. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal cumpriu nesta […]