Operação apura movimentação suspeita de mais de R$ 14 milhões envolvendo viagens internacionais e transferências fracionadas para pessoas próximas à investigada. Por Ana Raquel |GNEWSUSA […]
Ação da PF em Alagoas e mais seis estados desmantela rede criminosa que movimentava grandes valores por meio de contas bancárias falsas e tentava corromper […]
Grupo utilizava identidades falsas para contratar créditos e lavar dinheiro; prejuízo já ultrapassa R$ 180 mil. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal deflagrou, na […]
Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza operação contra lavagem de dinheiro do tráfico, cumprindo 46 mandados e bloqueando R$ 6 bilhões em contas suspeitas. […]
Operação da Polícia Federal revela uso de fazendas e rotas fluviais para movimentar cocaína entre Bolívia, Paraguai e território brasileiro; líderes da organização estão foragidos […]
Ação histórica prende 16 suspeitos e apreende milhões em bens ilícitos; líderes usavam salas de jogos para encobrir esquema que movimentou mais de US$ 22 […]
Investigação revela esquema que movimentou milhões em contas de laranjas. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal (PF) realizou, nesta terça-feira (1º), uma grande operação […]
Organização criminosa movimentou R$ 5 milhões em um ano e usava empresa de segurança como fachada. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Civil do Rio […]
Investigação revela esquema criminoso envolvendo ourives, empresários e agentes da segurança pública. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (19/3) a Operação […]
Ação faz parte da Operação Mafiusi, que investiga tráfico internacional de drogas e esquema de lavagem de dinheiro. Por Ana Raquel|GNEWSUSA A Polícia Federal (PF) […]
Copyright © 2026 | GNews USA
Webmail