Polícia Federal realiza nova fase da Operação Barões do Arcanjo no Amazonas
Ação desmantela esquema de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 30 milhões. Por Ana Raquel |Gnewsusa Na manhã […]
Lavagem De Dinheiro
Polícia desarticula esquema de tráfico internacional de drogas que utilizava os Correios no Brasil
Operação Suíte 33 prende líder de grupo criminoso e apreende drogas vindas da Europa. Por Ana Raquel |Gnewsusa Na manhã desta terça-feira (10), a Força […]
Máfia italiana é alvo da Operação Conexão Paraíba da Polícia Federal
Esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro movimentou R$ 7 bilhões; Paraíba foi rota estratégica. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal […]
PF apreende veículos de luxo e desmantela esquema de lavagem de dinheiro em SC
Suspeito utilizava 13 identidades falsas para fraudes bancárias e acumulou vasto patrimônio ilícito. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal deflagrou, na última quinta-feira (5), […]
Polícia Civil de Goiás desmonta quadrilha bilionária que aplicava golpes em produtores rurais
Operação Deméter bloqueou R$ 19 bilhões, apreendeu centenas de bens e investigou prejuízo de R$ 40 milhões aos produtores. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia […]
PF e Receita deflagram operação contra contrabando milionário envolvendo influenciadores digitais
Investigações apontam envolvimento de influenciadores digitais e apreensões somam R$ 10 milhões em mercadorias. Por Ana Raquel |Gnewsusa Na manhã desta quinta-feira (28), a Polícia […]
Polícia Federal e Receita desmantelam esquema de sonegação fiscal de R$ 400 milhões em SC
Operação Pérola Negra mira grupo de luxo e bloqueia bens milionários em ação contra lavagem de dinheiro. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A Polícia Federal e […]
PF desmantela esquema de golpes financeiros que causou prejuízo de R$ 250 milhões
Organização criminosa atraiu mais de 10 mil vítimas com promessas de rendimentos irreais, praticando estelionato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas para paraísos fiscais. […]
Operação da PF desarticula esquema bilionário de apostas esportivas e lavagem de dinheiro no Brasil
Grupo criminoso movimentou R$ 1,6 bilhão e ampliou atuação para América Latina e Portugal, usando empresas de fachada e criptoativos. Por Ana Raquel |GNEWSUSA A […]
PF prende foragido de operação de tráfico internacional no Aeroporto de Congonhas
Suspeito foi preso enquanto tentava embarcar com a família em jato privado, após meses de investigação sobre suas atividades criminosas. Por Ana Raquel | Gnewsusa A […]