Grupo criminoso movimentou R$ 1,6 bilhão e ampliou atuação para América Latina e Portugal, usando empresas de fachada e criptoativos.
Por Ana Raquel |GNEWSUSA
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira 30 de outubro, uma operação para desarticular um grupo criminoso responsável pela movimentação de R$ 1,6 bilhão em menos de três anos. O esquema envolvia transferências ilegais de recursos para plataformas de apostas esportivas e lavagem de dinheiro, utilizando um complexo sistema de empresas de fachada e transferências por criptoativos. A operação ocorre nos estados de Santa Catarina e Pernambuco, com nove mandados de busca e apreensão sendo cumpridos nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes e Olinda.
Durante a operação, a PF apreendeu veículos de luxo pertencentes aos integrantes do grupo e cumpriu ordens de bloqueio de bens e de valores que podem alcançar R$ 70 milhões. Além disso, houve o bloqueio de transações junto a exchanges de criptoativos e instituições de pagamento, buscando cortar o fluxo de capital gerado pelas atividades ilícitas.
A investigação indica que o grupo mantém empresas de fachada no setor de serviços de pagamento em cidades litorâneas de Santa Catarina, mas essas empresas funcionavam principalmente para viabilizar operações financeiras ilícitas. Entre essas atividades, estava o pagamento para plataformas de apostas esportivas não autorizadas e para golpes na internet, além de facilitarem o envio de grandes somas de dinheiro para o exterior.
Os valores eram transferidos para o exterior por meio de criptomoedas, configurando o crime de evasão de divisas. A PF também identificou indícios de lavagem de dinheiro que beneficiava não apenas os próprios membros do grupo, mas também agentes públicos e suspeitos de envolvimento em tráfico de drogas.
Recentemente, o grupo teria expandido sua atuação para fora do Brasil, com a criação de escritórios em países da América Latina e em Portugal. No entanto, esses escritórios internacionais ainda não foram alvo das buscas, mas a expansão reforça o caráter estruturado e organizado do grupo, que agora passa a enfrentar o desmantelamento no Brasil.
Essa operação da Polícia Federal representa um avanço importante contra os crimes financeiros no país, atingindo diretamente a estrutura de um grupo que se utilizava de uma rede de empresas fictícias e tecnologias digitais para manter o controle sobre grandes somas de dinheiro e, assim, sustentar práticas ilícitas que incluem a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades criminosas.
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