Um brasileiro pode ser condenado até 20 anos de prisão por fraude na abertura de contas de serviços de motorista e entrega Flavio Candido da Silva, 36 anos, morador de Malden, se declarou culpado no Tribunal Federal de Boston. O juiz sênior do Tribunal Distrital dos EUA, Mark L. Wolf, agendou a sentença para 22 de abril de 2022.
Em maio deste ano, Flavio foi acusado, junto com 18 co-réus, de conspiração para cometer fraude eletrônica usando identidades roubadas e documentos falsificados para criar contas de motorista fraudulentas para aluguel ou venda a pessoas que poderiam não se qualificar para dirigir.
De acordo com os documentos de cobrança, os réus supostamente usaram as informações de identificação das vítimas para solicitar contas de motorista com as empresas de caronas e entregas – permitindo que os réus passassem pelas verificações de antecedentes exigidas por essas empresas e criassem contas de motorista em nome das vítimas.
Os réus também teriam editado imagens da carteira de motorista das vítimas para exibir fotos dos motoristas alugando ou comprando contas fraudulentas, a fim de contornar a tecnologia de reconhecimento facial que as empresas de transporte e entrega usavam como medida de segurança.
Eles supostamente obtiveram os nomes das vítimas, datas de nascimento, informações da carteira de motorista e números do Seguro Social de com outras pessoas e fontes, incluindo sites na Dark Net. Os réus e co-conspiradores também obtiveram imagens de carteiras de habilitação diretamente das vítimas, fotografando as carteiras das vítimas enquanto completavam uma entrega de álcool por meio de um dos serviços ou trocando informações com as vítimas após acidentes de veículos, alguns dos quais réus ou co-conspiradores intencionalmente causados a fim de obter informações sobre a licença das vítimas. Como resultado do esquema, os Formulários 1099 do Internal Revenue Service foram gerados em nomes das vítimas para a renda que os conspiradores ganhavam com as empresas de transporte compartilhado e entrega.
Também é alegado que os réus usaram contas de motorista fraudulentas para explorar programas de bônus de referência oferecidos pelas empresas de rideshare e delivery e usaram “bots” e tecnologia de “spoofing” de GPS para aumentar a receita aferida pelas empresas.
Em conexão com o esquema, Flavio admitiu que alugou e vendeu contas de motoristas abertas em nome de vítimas individuais. Entre junho de 2019 e dezembro de 2020, ele recebeu aproximadamente $ 200.000 em pagamentos de locatários individuais e compradores de contas fraudulentas de motoristas. Também encaminhou os motoristas para outros co-conspiradores e coordenou com eles a prevenção de contas de serem sinalizadas por fraude pelas empresas de transporte compartilhado e entrega.
16 réus foram presos em conexão com a conspiração e três permanecem foragidos. A acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica prevê uma pena de até 20 anos de prisão, três anos de libertação supervisionada e uma multa de $ 250.000 ou duas vezes o ganho bruto ou perda do crime, o que for maior. A acusação de roubo qualificado de identidade prevê uma pena de pelo menos dois anos de prisão a serem cumpridas consecutivamente a qualquer outra pena imposta.
Faça um comentário